jokerulvirtual.ro

ECONOMIEPOLITICĂ

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos, vizat de o anchetă pentru spălare de bani deschisă în secret

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, este vizat de încă o anchetă, deschisă în secret, la sfârşitul anului 2019, pentru suspiciunea de spălare de bani, au declarat surse judiciare citate de AFP.

Dacă se dovedeşte că Juan Carlos a utilizat fonduri nedeclarate fiscal, fostul rege, care a abdicat în iunie 2014, ar putea fi inculpat pentru spălare de bani, deoarece faptele sunt ulterioare abdicării, deci nu mai sunt acoperite de imunitatea de care a beneficiat ca şef al statului.

Suspiciunile au fost trezite de faptul că fostul suveran ar fi folosit cărţi de credit legate de conturi bancare care nu sunt pe numele său și, prin urmare, este bănuit ar fi recurs la titulari fictivi pentru a spăla bani. Conturile sunt pe numele unui antreprenor mexican și al unui ofiţer de aviaţie spaniol, au precizat sursele AFP.

Anchetatorii încearcă să afle originea banilor şi dacă Juan Carlos a utilizat într-adevăr sume din conturile respective. Pentru aceasta, au fost transmise solicitări în străinătate, prin comisii rogatorii, dar sursele nu au precizat în ce țări.

Fostul rege, aflat în exil în Emiratele Arabe din luna august, era deja anchetat în Spania şi Elveţia, unde i se analizează conturile din bănci. Parchetul de pe lângă instanţa supremă de la Madrid are în vedere posibile acte de corupţie în care se bănuieşte că este implicat Juan Carlos. Este vorba de câştigarea de către o firmă spaniolă a unui contract pentru construcţia unei căi ferate de mare viteză în Arabia Saudită, în 2011. Procurorii încearcă să afle dacă s-au plătit comisioane ilegale pentru contract şi dacă fostul rege este unul din cei care le-au încasat. Ziarul elveţian La Tribune de Geneve a scris că Juan Carlos a primit din 2008 suma de 100 de milioane de dolari, provenită din Arabia Saudită, într-un cont din Elveţia, scrie Agerpres.

Juan Carlos a anunţat în 3 august că pleacă din ţară pentru a nu-i crea dificultăţi fiului său, actualul rege Felipe al VI-lea al Spaniei, în exercitarea atribuţiilor de şef al statului. Fostul rege a comunicat prin avocat că rămâne la dispoziţia justiţiei. Imaginea sa în rândul spaniolilor a fost însă puternic afectată.

Dacă se dovedeşte că Juan Carlos a utilizat fonduri nedeclarate fiscal, fostul rege, care a abdicat în iunie 2014, ar putea fi inculpat pentru spălare de bani, deoarece faptele sunt ulterioare abdicării, deci nu mai sunt acoperite de imunitatea de care a beneficiat ca şef al statului.

Suspiciunile au fost trezite de faptul că fostul suveran ar fi folosit cărţi de credit legate de conturi bancare care nu sunt pe numele său și, prin urmare, este bănuit ar fi recurs la titulari fictivi pentru a spăla bani. Conturile sunt pe numele unui antreprenor mexican și al unui ofiţer de aviaţie spaniol, au precizat sursele AFP.

Anchetatorii încearcă să afle originea banilor şi dacă Juan Carlos a utilizat într-adevăr sume din conturile respective. Pentru aceasta, au fost transmise solicitări în străinătate, prin comisii rogatorii, dar sursele nu au precizat în ce țări.SURSA DIGI 24

Arată mai mult

Articole din aceeași categorie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articol recomandat
Close
Back to top button